<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?>
<z:root xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm IrregEm.xsd" TTYPE="010" NREG="True" FID="2026-03-27T00:00:00" STD="2026-03-27T00:00:00" D_NAME="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot;" D_EDRPOU="14311637" REGNUM="1" REGDATE="2026-03-27T00:00:00" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregEm">
  <z:DTSTITUL_O>
    <z:row POS_PODP="Директор" FIO_PODP="Мальтобар Сергій Володимирович" E_NAME="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot;" E_OPF="230" E_OBL="UA32000000000030281" E_POST="07201" E_ADRES="селище міського типу Іванків" E_STREET="Іванків, вулиця Заводська, будинок, 53" E_PHONE="+380674476288" E_MAIL="mkovalchuk@oaopromin.com.ua" ADR_WWW="http://www.oaopromin.com.ua" DAT_WWW="2026-03-30T00:00:00" ARM_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" ARM_EDRPOU="21676262" ARM_CONT="804" ARM_LICNUM="DR/00001/APA" APA_NAME="Державна установа &quot;Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України&quot;" APA_EDRPOU="21676262" APA_CONT="804" APA_LICNUM="DR/00002/ARM" />
  </z:DTSTITUL_O>
  <z:DTSZZA>
    <z:row NAMEAT="АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot;" EDRPOUAT="14311637" MZNAT="07201, Київська обл., Вишгородський район, селище міського типу Іванків, вулиця Заводська, будинок, 53 (07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 53)" DATZBORY="2026-04-29T00:00:00" SPZBORY="3" DATPERAT="2026-04-24T00:00:00" PORDAY="Проект порядку денного (При формуванні Проекту порядку денного та затвердженні  Проекту порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів Наглядова рада Товариства (особа, яка скликає загальні збори), визначила відсутність взаємозв’язку між питанням , включеними до Проекту  порядку денного)&#xD;&#xA;1.	Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;2.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;3.	Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, звіту Директора Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;4.	Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, результатів діяльності Товариства за 2025 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2025 рік.&#xD;&#xD;&#xA;5.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;6.	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;" PERRISH="1.	Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;Затвердити заходи, передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Директора Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;2.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.&#xD;&#xA;Затвердити заходи передбачені планами діяльності Товариства на 2026 рік, викладені у звіті Наглядової ради Товариства.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;3.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна». Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік. Оцінити роботу Директора Товариства за підсумками 2025 року як «задовільна».  Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік, план заходів на 2026 рік, передбачені звітом Наглядової ради, по забезпеченню безперебійної та стабільної діяльності АТ &quot;ПРОМІНЬ.&quot;&#xD;&#xD;&#xA;4.	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2025 рік.&#xD;&#xD;&#xA;5.	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку збиток за 2025 рік, дані про який наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік, становить 929 тис. грн. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2025 році покрити за рахунок прибутків, що&#xD;&#xA;будуть отримані у майбутньому.	&#xD;&#xD;&#xA;6.	Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2025 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.&#xD;&#xA;&#xD;&#xD;&#xA;" URLINFO="http://www.oaopromin.com.ua/corp.html" PORMAT="від дати надсилання повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;) акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: mkovalchuk@oaopromin.com.ua&#xD;&#xA;Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: mkovalchuk@oaopromin.com.ua&#xD;&#xA;У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot; на запит акціонера надає в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot;до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; (&quot;29&quot; квітня 2026 року) надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів   та порядку денного   загальних   зборів,   отримані   Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; (&quot;29&quot; квітня 2026 року). Відповідні запити направляються акціонерам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot; може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;, скликаних на &quot;29&quot; квітня 2026 року, та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів: mkovalchuk@oaopromin.com.ua&#xD;&#xA;Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;, скликаних на &quot;29&quot; квітня 2026 року, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, що підтверджує факт володіння акціонером акціями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;, складену станом на дату звернення (запиту) акціонера. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;, скликаних на &quot;29&quot; квітня 2026 року, є Ковальчук Микола Олександрович - член Наглядової ради Товариства. Контактний телефон +380 68 257 2819.&#xD;&#xD;&#xA;" PRAVOAT="Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:&#xD;&#xA;1)	участь в управлінні Товариством;&#xD;&#xA;2)	отримання дивідендів;&#xD;&#xA;3)	отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;&#xD;&#xA;4)	отримання інформації про господарську діяльність Товариства.&#xD;&#xA;Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;, крім випадків проведення кумулятивного голосування.&#xD;&#xA;Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом АТ &quot;ПРОМІНЬ.&quot;.&#xD;&#xA;Привілейовані акції АТ &quot;ПРОМІНЬ.&quot; не випускалися.&#xD;&#xA;Кожен акціонер - власник акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі   у   чергових   Річних   Загальних   зборах   акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; , скликаних на &quot;29&quot; квітня 2026 року, та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;. У чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot;, скликаних на &quot;29&quot; квітня 2026 року, можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, станом на &quot;24&quot; квітня 2026 року.&#xD;&#xA;Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.&#xD;&#xA;" PORPRZ="Акціонери, а також Наглядова рада, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ПРОМІНЬ.&quot; та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції направляються акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних Зборів." PORGOLOS="Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.&#xD;&#xA;У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.&#xD;&#xA;Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.&#xD;&#xA;Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.&#xD;&#xA;Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.&#xD;&#xA;Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.&#xD;&#xA;Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.&#xD;&#xA;" DATBLT="2026-04-15T00:00:00" DATBREG="2026-04-15T11:00:00" DATBEND="2026-04-29T18:00:00" METZM="Дані відсутні" INSHE="Скликання та дистанційне проведення Річних Загальних зборів акціонерів  (по тексту також Загальні Збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; здійснюється  за рішенням Наглядової ради Товариства. &#xD;&#xA;&quot;29&quot; квітня 2026 року - дата дистанційного проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; (дата завершення голосування (голосування завершується о 18 год. 00 хв.), а саме, остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).&#xD;&#xA;Вид Загальних зборів акціонерів: чергові, річні.&#xD;&#xA;Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: дистанційні загальні збори; чергові Річні Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА &quot;ПРОМІНЬ.&quot; будуть проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок).&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Бюлетені  для голосування будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства , за посиланням: http://www.oaopromin.com.ua/corp.html.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - 15 квітня 2026 року, об 11 годині .&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства - 15 квітня 2026 року, об 11 годині.&#xD;&#xA;&#xD;&#xA;Голосування на Загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) &#xD;&#xA;розпочинається 15 квітня 2026 року, об 11 годині  та завершується  29 квітня 2026 року, о 18 годині (Бюлетені для голосування	на чергових Річних Загальних зборах акціонерів  надсилаються до депозитарної установи до 18 год. 00 хв. дати завершення голосування &quot;29&quot; квітня 2026 року).&#xD;&#xD;&#xA;" NUMRISH="Протокол засідання № № 27/03/2027 від  27 березня 2026 року." DATRISH="2026-03-27T00:00:00" DATPOV="2026-03-27T00:00:00" />
  </z:DTSZZA>
</z:root>